协会要闻

       本次培训详细介绍了反洗钱法修订的背景和意义，重点学习了新反洗钱法主要修订内容及变化，一是相关概念的新增和变化，主要表现在反洗钱工作地位提升、适用范围扩大、受益所有人概念提出等方面；二是客户尽职调查要求变化，主要是身份不明客户定义扩大、“身份识别”更新为“尽职调查”、持续尽职调查要求细化等方面；三是反洗钱监管处罚力度加强，主要表现在检查手段多样化、金融机构处罚金额大幅度提升及增加勤勉尽责条款等方面。