安华农险滨州中支开展反洗钱专项培训
发布时间：2025-11-17
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为深入贯彻《反洗钱法》及《受益所有人信息管理办法》的监管要求，切实提升全体员工反洗钱意识与防范能力，11月3日，安华农险滨州中心支公司组织开展反洗钱专项培训，公司全员参训。
培训会上，反洗钱岗位人员带领大家共同学习了《金融机构客户受益所有人识别管理办法（征求意见稿）》，明确了开展客户尽职调查时，需根据风险状况，核实非自然人客户的受益所有人，以增强对客户的了解。同时，对保险行业常见的投保退保、跨主体资金转移、第三方付费洗钱、保单权益变更等常见的反洗钱模式做了提醒警示，防范不法分子通过保险进行洗钱活动。
为保护员工自身合法权益，远离洗钱陷阱，反洗钱岗位人员还做了《别以为洗钱离你很远，这些“好事”全是陷阱!》的风险警示教育，警惕身边“借卡生财”、“稳赚高息”的洗钱陷阱，学好护身法，远离洗钱坑，要明白：守住账户，就是守住自由；远离洗钱，才能安心赚钱的道理。
安华农险滨州中支持续推动反洗钱工作常态化、制度化：一是建立分层培训机制，针对一线业务人员、管理人员开展精准化专项培训；二是强化日常监督检查，将反洗钱履职情况纳入员工考核，做好痕迹化管理，落实尽职免责制度；三是定期更新培训内容，跟踪监管政策动态与洗钱新趋势，不断提升全员反洗钱工作水平，切实筑牢风险防控防线，维护公司及金融市场的安全稳定。
（安华农险滨州中支 供稿）
